建发致新(301584) - 关于第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-006 一、董事会会议召开情况 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达，会议于2026年3月12日以通讯 方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《上海建发致新医疗科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 本次会议经逐项表决通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司控股股东提名、公司董事会提名 委员会资格审查，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于补选 公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关 ...