建发致新(301584) - 关于补选公司非独立董事的公告

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-007 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东厦门建发医疗健康投资有限公司提名程东方先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。 经第三届董事会提名委员会审查，程东方先生符合非独立董事任职资格条件。 董事会同意补选程东方先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候 选人，公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意补选程东方先生为 公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市 1 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计超过公司董事总数的二分之一。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。 上 ...