盘江股份(600395) - 盘江股份第七届董事会2026年第三次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-008 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2026 年 第三次临时会议于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 本报告已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 二、2026 年内部审计工作计划 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2026 年内部审计工作计划》。 本计划已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司内部审计管理办法》的议案 ...