川润股份(002272) - 第七届董事会第六次会议决议公告

四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-005号 （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于向特定对象 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 四川川润股份有限公司 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"川润液压液冷产品产业化 及智能制造升级技术改造项目"已达到预定可使用状态，为提升资金使用效率， 公司决定将募投项目进行结项。并将募投项目结项后的节余募集资金（含现金管 理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾 款及质保金，具体 ...