紫光国微(002049) - 第八届董事会第三十八次会议决议公告

经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投 资设立全资子公司暨关联交易的议案》。 同意公司全资子公司深圳市国微电子有限公司结合自身发展需求及外部政 策条件，与海南复兴城产业园投资管理有限公司（以下简称"海南复兴城"）签 订《产业发展合作协议》，在海口市投资设立全资子公司紫光集瑞电子（海南） 有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本为 5,000.00 万元。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八 次会议通知于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 13 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B ...