中金岭南(000060) - 第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-008 1 表独立意见如下： 审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的 议案》； 同意公司 2026 年度新增日常关联交易金额预计情况， 公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件， 不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市 公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小 股东的情况，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭 2026 年 3 月 14 日 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会独 立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 3 月 12 日以 通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 6 日送达全体独立 董事。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立董事 ...