中金岭南(000060) - 关于第九届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-007 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会 第四十九次会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2026 年 3 月 6 日送达全体董事。会议由董事长喻 鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。会议 符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第九届董事会于 2021 年 10 月 28 日经公司 2021 年 第二次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》 《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立 公司第十届董事会。 现提名公司第十届董事会非独立董事候选人为：喻鸿先 生，潘文皓先生，李蒲林先生，李珊女士，王伟东先生。公 司第十届董事会非独立董事任期为三年，自股东会审议通过 之日起生效。 公司 ...