宏源药业(301246) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 会议通知及材料于 2026 年 3 月 7 日以通讯的形式送达公司各位董事及高级管理 人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、尹国平先生、尹聃先生、邓支华先生、陈家春先生、 卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2026-005 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 湖北省宏源药业科 ...