中金岭南(000060) - 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-013 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 四十九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会， 本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日下午 14:30。 网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶ 00。 5．会议的召 ...