第一上海(00227) - 董事会会议通知

董事會會議通知 第一上海投資有限公司 (「本公司」) 董事會謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二 六年三月二十七日 (星期五) 在本公司註冊辦事處舉行，藉以審議及批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末 期股息 (如有) 。 承董事會命 第一上海投資有限公司 主席 勞元一 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 第一上海投資有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 227) 香港，二零二六年三月十三日 於本公佈刋發日期，董事會現有之四位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅 先生及勞苑苑女士；一位非執行董事為郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士；而四位獨 立非執行董事為劉吉先生、俞啟鎬先生、周小鶴先生及李之耘先生。 ...