爱慕股份(603511) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-009 爱慕股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议豁免通知时限。 经全体董事一致推荐，本次会议由董事张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员候选人列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会 议通知时限要求，直接召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票，反对 ...