爱慕股份(603511) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公司第四届董事会共由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-010 爱慕股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开了 2026 年 第一次临时股东会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，这 6 名董 事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第 四届董事会。为保障董事会和高级管理人员团队工作的延续性，公司于同日召开 第四届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会召集人及委员并聘 任了高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第四届董事会组成情况 上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附 件。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： （一）非独立董事：张荣明先生、宋玉惠女士、卜才 ...