佳禾智能(300793) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2026 年 3 月 13 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 在公司召开 2026 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，为保证董 事会工作的衔接与连贯，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经征 求全体董事的同意，豁免本次董事会议的通知时间，现场口头、电话通知，于 2026 年第二次临时股东会后，随即以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四 届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中王 再升以通讯方式表决）。会议由公司全体董事推举严帆先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 ...