佳禾智能(300793) - 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、 聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开了 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事 候选人的议案》，随后召开第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举、 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会及聘任总经理、副总经理、内部审计 负责人和证券事务代表等议案。现就相关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：严帆先生（董事长）、严文华先生、肖伟群先生、严凯先生（职 工董事）。 独立董事：何华明先生、王再升先生、万加富 ...