慧博云通(301316) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-010 慧博云通科技股份有限公司 公 告 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议 通知于 2026 年 3 月 11 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 次会议合法有效。 申晖控股承诺宝德计算2025年度经审计的归母净利润数不低于19,167.08万元；且宝 德计算2026年度、2027年度及2028年度未来实际完成并经审计的扣除非经常性损益后的 归母净利润数（以下简称"实际净利润数"）分别不低于23,396.83 ...