晶丰明源(688368) - 上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-016 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司， 下同）自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 13.00 亿元（含本 数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的 金融机构中低风险理财产品，上述额度可在有效期内循环使用。 同时提请董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文 件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十次会议于 2026 年 3 ...