青岛食品(001219) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-001 4.会议列席情况：全体高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2026 年 3 月 13 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2026 年 3 月 5 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程 ...