青岛食品(001219) - 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告

关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-003 青岛食品股份有限公司 一、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事管建明先生、张平 华先生因任期即将届满，将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等公司 任何职务。 鉴于管建明先生、张平华先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上 市公司独立董事管理办法》相关规定。依据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，为确保董事会 正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事之前，管建明先生、张平华先生将 继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法 定程序完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，管建明先生、张平华先生未持有公司股份。管建明先生、 张平华先生在 ...