中信股份(00267) - 海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关於第六届董事会第十九次会议决...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-011 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 13 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武 汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司〈2025 年年度 ...