藏格矿业(000408) - 第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-020 藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 及会议议案材料于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董 事和其他列席人员。会议采取现场方式于 2026 年 3 月 13 日在海南省三亚市天涯 区迎宾路 6 号 20 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董 事长吴健辉先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...