柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作。 经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先 生、陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 三年。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-010 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于 2026 年 3 月 13 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 10 日以书面、 电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董 事应到 7 人，实到 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为 1 人）。会议 ...