柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-011 广西柳药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开 展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名、职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 2026 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先生、陈洪先生为 公司第六届董事会非独立董事候 ...