上海合晶(688584) - 上海合晶第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-004 上海合晶硅材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长毛瑞源先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议 的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会 审议通过。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度 报告》及其摘要。 （二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案 ...