上海合晶(688584) - 上海合晶2025年度董事会审计委员会履职情况报告

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 2025年，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会遵守相关法律、法规、规范性文件及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将2025年度公司董事会 审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 上海合晶 688584 公司第二届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为邓泗堂先生、彭协如 先生、徐征先生，其中召集人由会计专业人士邓泗堂先生担任。 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为洪茂益先生、夏定国先 生、谢长融先生，其中召集人由会计专业人士洪茂益先生担任。 董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5次会议，会议的组 织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。 各位委 ...