*ST佳沃(300268) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2026年3月13日在公司会议室以现场及视频会议的方式召开。会议通知于2026年3 月2日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的 董事8名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议， 形成了以下决议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-011 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 2. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日 ...