泸天化(000912) - 2025年度董事会工作报告

2025 年，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东会各项 决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改 善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公 司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将 公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、公司生产经营情况 报告期内，共召开 9 次董事会会议，会议的时间、届次及审议议 案如下表： 序号 会议时间 会议届次 审议议案 1 2025 年 2 月 26 日 第八届董事会第 八次临时会议 《关于投资建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目的议案》 2 2025 年 3 月 21 日 第八届董事会第 九次临时会议 《四川泸天化股份有限公司 2024 年合规工作总结》 3 2025 年 4 月 24 日 第八届董事会第 十次会议 1.《2024 年度董事会工作报告》 2.《2024 年度独立董事益智述职报告》 3.《2024 年度独立董事向朝阳述职报告》 4.《2024 年度独立董事王积慧述职报告》 5.《2024 年度内部控制自我评价报告》 6.《202 ...