上声电子(688533) - 苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-016 债券代码：118037 证券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2026 年 3 月 13 日在公司三楼 C105-U 型会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 8 日以书面文件方式送 达全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了 如下议案并形成决议: （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可 转换公司债券具体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声 电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2025]2967 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 (以下简称"本次发行")的注册申请。 苏州上声电子股份 ...