万顺新材(300057) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-012 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 - 1 - S.A. 100%股权，交易对价为 12,388,888 欧元。授权江苏中基复合材料（香 港）有限公司董事办理上述事项，并签署有关文件。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 公司第七届董事会战略与投资委员会第一次会议已审议通过该议案。 详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二次会议于 2026 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，为推进相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期 限要求，会议通知已于 2026 年 3 月 14 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 ...