嘉应制药(002198) - 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-003 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次临时会议通知已于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、 高级管理人员。 2、2026 年 3 月 14 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场方 式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，且全部董事现场出席。公司 高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开 符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 为保障公司及子公司的实际经营及发展规划，公司拟向银行等金融机构申请 ...