顺博合金(002996) - 第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 的公告》（公告编号：2026-012）。 重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议于 2026年 3 月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...