奥比中光(688322) - 独立董事专门会议2026年第一次会议决议

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向全体独立董事发出， 会议于 2026 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu） 先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法 有效。 综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第 二十四次会议审议。 （二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。 经全体与会独立董事审议：公司本次设立 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金专用账户系用 ...