日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-003 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具 体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于部分募投 项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期、 变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-004）。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 10 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式召开 ...