润贝航科(001316) - 润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

润贝航空科技股份有限公司 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-012 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议的会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式送达至全体董事，经全体董事 同意，会议于 2026 年 3 月 16 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会 议并表决的董事 7 名，其中董事刘宇仑，独立董事刘迅、刘振国通过通讯方式接 入会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》《润贝航空科技 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防 ...