ST智云(300097) - 第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-022 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次临时会议于2026年03月12日10:00在公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事 长冯彬先生召集和主持，会议通知于2026年03月10日以书面送达、电子邮件及电话 的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司全体6名董事 出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事冯彬、邓晖为本议案的关联 董事，已回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 ...