威高骨科(688161) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-008 山东威高骨科材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2026 年 3 月 16 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意选举陈敏女士为第四届董事会董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意选举陈敏女士、孙建国先生、刘洪渭先生为战略委员会委员， 陈敏女士为主任（召集人）；选举刘洪渭先生、张海燕女士、孙建国先生为审计 委员会委员，刘洪渭先生为主任（召集人）；选举孙建国先生、陈敏女士、张海 燕 ...