*ST金灵(300091) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-020 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事对候选人逐一表决，表决结果如下： 一、董事会会议召开情况 1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2026 年 3 月 10 日以电子通讯方 式送达全体董事。 2. 本次会议于 2026 年 3 月 16 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议由董事长张建华召集并主持。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人 的议案》 本议案已经董事会 ...