安宁股份(002978) - 第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-011 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、董事会召开时间：2026 年 3 月 13 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2026 年 3 月 8 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不 超过人民币 55,000 万元（含本数）闲置募集资金、不超过 130,000 万元（含本数） 闲置自有资金进行现金管理。上述额 ...