果麦文化(301052) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-012 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。董 事会根据《公司章程》第一百二十条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董 事会第十四次会议于 2026 年 3 月 16 日以短信、邮件、书面等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长路金波先生主持， 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公 司 2026 年限制 ...