曼卡龙(300945) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-015 曼卡龙珠宝股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司 股东会议事规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 127,767,803 股，占上市公司 总股份的 48.7530%，其中： 1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名，所持 有公司有表决权的股份数为 124,880,488 股，占公司股份总数的 47.6513% ...