*ST金灵(300091) - 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期原定于 2027 年 1 月 22 日届满，鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理 结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司拟提前进行董事会换届选举。 证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-021 金通灵科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 2026 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董 事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换 届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的有关规定， 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代 表董事 1 名。 经公司控股股东和 5%以上股东提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意选 举汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚为第七 ...