*ST金灵(300091) - 董事会议事规则（2026年3月修订）

第一条 为确保金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会落实 股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法 规、规范性文件，以及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本 规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本规则 规定的范围内行使职权。 第五条 董事会下设董事会办公室，作为董事会的办事机构，处理董事会会议筹 备、文件起草、信息传递、披露等日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定 证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 金通灵科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期 ...