全筑股份(603030) - 2026年第二次临时股东会会议资料

公司代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 目录 | 2026 年第二次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2026 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | 关于董事、高管的薪酬议案 | 5 | | 关于选举第六届非独立董事的议案 | 7 | | 关于选举第六届独立董事的议案 | 8 | 上海全筑控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼会议厅。 1 会议议程： 1、主持人宣布会议开始 2、审议本次股东会议案： 1. 审议议案：《关于董事、高管的薪酬议案》 2.00 审议议案：《关于选举第六届非独立董 ...