全筑股份(603030) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-014 上海全筑控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现 将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于 选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独 立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌 先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生、黄海清先生、陈晓天先生为第六届董 事会非独立董事候选人；同意提名鲁骎先生、王珂先生、江涛先生为第六届董事会 独立董事候选人，其中江涛先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 二、其他说明 公司第五届董事会提名委 ...