炬申股份(001202) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-009 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先 生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定。 炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司担保额度预计的议案》 同意公司本次对担保额度预计事项作如下调整： 鉴于近期有色金属价格涨幅较大，公司为子公司申请期货交割仓资质时提供担 保额度相应增加，为更好地满足业务开展的需求，公司拟调整2026年度预计为下属 ...