金房能源(001210) - 独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2026 年 3 月 6 日送达公 司独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名， 全体独立董事共同推举童丽丽为本次会议的主持人 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事制度》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-016 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 公司 2026 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方 式符合市场规则，不存在损害公司股东及中小股东利益的行为。符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次 ...