新诺威(300765) - 2025年度独立董事述职报告（杨鹏）

2025 年度独立董事述职报告 石药创新制药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 杨鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，硕士研究生 学历，曾就职于中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中再 资产管理股份有限公司。现任中冶美利云产业投资股份有限公司、郑州沃特节能 科技股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司独立董事。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 定的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第二章第六节所述的影响独立 性的情况，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会情况 2025 年度，公司共召开了 8 次董事会，本人均亲自出席全部会议，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开了 4 次股东会， 本人均亲 ...