新诺威(300765) - 2025年度独立董事述职报告（邸丛枝）

石药创新制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，公司共召开了 8 次董事会，本人均亲自出席全部会议，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开了 4 次股东会， 本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的 各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议 案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 2025 年度内出席的各次 董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本独立董事认为公司 2025 年度各次董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。 （2）发表独立意见情况 2025 年度，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司以下 事项发表了独立意见： 各位股东及股东代表： 本人邸丛枝作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 ...