中化装备(600579) - 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知及相关议案于 2026 年 3 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 3 月 16 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生 主持，公司高管列席会议。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备 科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。经 与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-021 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定， ...