呈和科技(688625) - 第三届董事会第十四次会议决议

呈和科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议 一、董事会会议召开情况 (一)呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议的通知及会 议资料已于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、高级管 理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 (二)本次会议于 2026 年 3 月 16 日上午在公司会议室召开，采取现场投票与通讯相结合 的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生 主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 (三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈 和科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票 ...