这家位于广州的高分子材料助剂"龙头"，正通过收购低调布局"价值万亿"的低空赛道。 12月15日，呈和科技股份有限公司（688625.SH，以下简称"呈和科技"）在《第三届董事会第十三次会 议决议公告》中提到，董事会同意公司收购中电科翌智航（重庆）科技有限公司（以下简称"翌智航"） 48%股权。 资料显示，呈和科技成立于2002年，总部位于广州，2021年在科创板上市，是国内高分子材料助剂领域 的龙头企业。公司专注于成核剂、合成水滑石、抗氧剂等特种高分子材料助剂的研发、生产和销售。 中电科翌智航成立于2019年12月，原为中国电子科技集团控股的高科技企业，专注于无人系统指挥控 制、智能化物流运输、无人机智慧巡查等无人化、智能化领域。 收购完成后，翌智航将脱离国资属性，成为上市公司的生态企业之一。呈和科技相关负责人表示，从国 资系剥离，进入民营上市公司，是翌智航市场化转型的关键一步，有助于其加速发展规模。"双方未来 不是互为供应商、互为客户的关系，协同作用将体现在资源与技术发展的互通。" 而对于呈和科技而言，"我们还是会专注于高分子材料业务，这个是呈和坚持的核心。此次收购只是我 们往不同类型的材料、不同的应用场景 ...

低空经济的潜力正引来材料相关企业的投资布局。做高分子材料助剂的呈和科技（688625.SH）12月15 日晚公告，董事会同意收购中电科翌智航（重庆）科技有限公司（下称翌智航）48%股权，实现了在低 空经济相关领域的又一次布局。 翌智航的主业是做无人机管控平台，现已接入多家无人机企业的多款型号无人机。呈和科技投资总监段 淑丽12月16日在该公司位于广州的总部向第一财经记者说，借助翌智航的客户资源和数据积累，呈和科 技将加快低空经济相关材料的研发。 在段淑丽看来，低空经济产业新材料领域蕴藏发展机会。一类是高强度轻质材料，它可以让无人机更 轻、强度更高，从而可以增加载重量。另一类是提升电池能量密度的材料，它可以让无人机提高续航能 力。此外，热防护等材料也有市场潜力。 今年前三季度，呈和科技实现营收7.4亿元、归母净利润2.28亿元，分别同比增长14.15%和15.08%。段 淑丽说，在保持主业稳健增长的同时，呈和科技希望培育新的业务增长点。 过去五年，呈和科技通过投资基金，已间接投资了航天时代飞鹏等无人机相关企业。此次呈和科技直接 投资翌智航，段淑丽说，一是翌智航团队综合实力较强，覆盖面较广；二是借助翌智航的平台， ...

证券日报网讯12月15日晚间，呈和科技发布公告称，董事会同意聘任何洁冰女士为公司副总经理兼研发 总监。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，呈和科技发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股 东大会。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，呈和科技发布公告称，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 取消监事会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

呈和科技股份有限公司 （2025年12月修订） 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司股东会规则》、股东会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《呈和科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）股东 会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供股东会 网络投票服务。 第三条 本制度所称网络投票系统是指利用网络与通信技术，为公司股东非现 场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括上交所交易系统投票平台、互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）。 公司可以委托上证所信息网络有限公司（以下简称"信息公司"）提供股东 会网络投票相关服务。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 ...

呈和科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年12月修订） 第一条 为了促进呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《呈和科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文 件以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者管理的目的和原则 呈和科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 第三条 投资者关系管理的基本原则： （五）增 ...

呈和科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展， 维护股东利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《呈和科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保，子公司对向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司对 外提供担保，公司应按照本制度执行。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等自愿、依法依规、诚信信用、谨 慎处置、规范运作 ...

呈和科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件与《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。本工作细则所称高级管理人员， 是指公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员 ...